26 мая – ИА SM.News. Министерство финансов Соединенных Штатов намерено изучить и устранить «дыры» в американском законодательстве, которые якобы дают возможность россиянам обходить санкции через использование инвестиционных советников и фондов.
Сообщается, что участники таких схем пользуются лазейками в американском законодательстве, которые дают возможность им производить отмыв денег за счет привлечения инвестиционных советников, фондов, а также частных инвестиционных компаний, которые не обязаны при проведении тех или иных транзакций предоставлять данные об инвесторе.
Минфин США считает, что необходимо внести изменения в законодательство таким образом, чтобы лишить недобросовестных вкладчиков возможности пользоваться вышеописанными методами для отмывания денег. Замечается, что власти США тесно работают с правоохранительными органами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также с представителями индустрии, чтобы установить масштаб возможных рисков применения данных схем.
Ранее ИА SM-News сообщало, польский профессор Сорока заявил, что ФРГ не нужна победа Украины из-за связей с Россией.
в наших соцсетях
