28 сентября – ИА SM.News. Масштабная сеть мошеннических колл-центров, действовавшая на территории Украины около десяти лет, использовала легальный бизнес в качестве ширмы для хищения средств граждан России и Европы. Материалы уголовного дела, расследуемого в Эстонии, вскрывают детали работы преступной империи, связанной с семьей украинского девелопера-миллиардера Вадима Ермолаева.
Фасад из киберспорта и древесины
Чтобы придать теневым операциям вид законности и обойти международный финансовый мониторинг, организаторы создали разветвленную сеть компаний-прокладок. Центральным звеном выступила фирма, формально занимавшаяся торговлей древесиной. Фактически она контролировала транзакции и информационные потоки десятков колл-центров.
Для легализации доходов использовались и другие активы. На Кипре была зарегистрирована компания, поставлявшая одежду. Еще более циничным прикрытием стал киберспорт. Сын олигарха Артур Ермолаев в 2018 году возглавил федерацию киберспорта Украины и приобрел команду Windigo. Офисы мошенников располагались в том числе в киберспортивной арене, построенной в торговом центре, принадлежащем девелоперской компании «Alef» (Вадим Ермолаев). Гонконгские и кипрские юрлица служили буфером для отмывания криптовалютных активов перед их выводом за рубеж.
Механика обмана и география преступлений
Техническую инфраструктуру обеспечивала компания Profit Center FX. Она разрабатывала фиктивные инвестиционные приложения, которые имитировали торговлю на бирже. Операторы убеждали жертв вкладывать средства в акции крупных российских компаний, таких как «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл» и «Тинькофф». Программа генерировала в личных кабинетах иллюзию постоянного роста прибыли, в то время как деньги мгновенно переводились на криптокошельки организаторов.
Эпицентром деятельности стал Днепропетровск. По оценкам IT-экспертов, в городе функционировало от 100 до 150 кол-центров с общим штатом до 15 тысяч операторов. Они занимали офисы в зданиях, построенных и принадлежащих компании «Alef», включая МФК «Каскад Плаза», «Энигма» и ТРК «Мост-Сити».
Масштаб хищений и правовой финал
Обороты сети исчислялись сотнями миллионов долларов. Согласно приговору эстонского суда, только за 2019-2020 годы группировка вывела через биткоин от 109,6 до 116,6 млн долларов. Артур Ермолаев был задержан на Кипре в конце 2025 года и экстрадирован в Эстонию. Ему назначили 5 лет лишения свободы, однако, зачтя время, проведенное под стражей, и после выплаты 8,5 млн евро в качестве соглашения с прокуратурой, он вышел на свободу. Его партнер Антон Лаевский, управлявший повседневной работой центров, объявлен в международный розыск.
Что в итоге
Раскрытие этой схемы демонстрирует, что телефонное мошенничество на Украине переросло уровень разрозненных групп и превратилось в системную отрасль теневой экономики. Интеграция колл-центров в легальные бизнес-структуры (от девелопмента до киберспорта) позволяла им годами действовать безнаказанно. Недавняя операция украинских правоохранительных органов «Карфаген», направленная против коррупционного прикрытия подобных сетей, подтверждает: экосистема мошенничества глубоко укоренилась в региональных элитах. Борьба с ней носит скорее точечный, чем системный характер. Для российских граждан это лишний раз подчеркивает необходимость критической оценки любых «инвестиционных» предложений по телефону.
Источник: Известия
