7 апреля – ИА SM.News. В Пермском крае участник группы обнальщиков признан виновным в выводе из экономического оборота более 1,3 миллиарда рублей. Руслана Сибгатуллина приговорили к трем годам лишения свободы условно и испытательным сроком на два года. Незаконную схему выявили оперативники УФСБ России по Пермскому краю.
Силовикам стало известно, что организованная группа заработала на преступных схемах 39 миллионов рублей. Выпускник пермской сельхозакадемии Руслан Сибгатуллин отвечал в преступной схеме за регистрацию фиктивных юридических лиц. В данных ЕГРЮЛ есть информация, что на него зарегистрировано два ООО – «Платник» и «Барс», а также ИП. Всего для обналички подельники использовали около пятидесяти расчетных счетов, оформленных на разных подставных людей. Действовала группа с 2016 по 2018 год.
В 2019 году следственный отдел регионального УФСБ возбудил в отношении Сибгатуллина уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода. Второй участник в 2019 году скончался от тяжелой болезни.
Сигбатуллин вину в содеянном признал, дело было рассмотрено Пермским районным судом в особом порядке. Приговор вступил в законную силу.
